河钢资源股份有限公司关于公司网站域名变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为专注打造铁矿石、铜产品和蛭石等国际化资源上市平台,河钢资源股份有限公司(以下简称:公司)于近日完成了公司网站域名的变更,现将公司网站域名的变更情况公告如下:

除以上变更外,公司办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2020年6月18日(星期四)下午?14:30?在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开?2020?年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-27),为进一步保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项再次提示如下:

公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月2日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日上午9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)2020年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

以上议案1须由特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3?以上通过。以上议案2、3均为累积投票议案。

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

股东可以将所拥有的选举票数在1?位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东可以在1?位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过1位。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托???????????先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授权委托书需加盖公章。